Kriminalisti Policijske uprave Maribor so julija na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1.

Preiskavo, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so kriminalisti opravili zaradi sumov dveh kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Osumljeni naj bi kot odgovorne osebe in pooblaščenci na transakcijskih računih slovenske družbe med aprilom in decembrom 2023 omogočili oziroma izvedli neupravičene gotovinske dvige. Z vseh transakcijskih računov družbe naj bi bilo tako dvignjenih približno 1,2 milijona evrov.

Po ugotovitvah davčnega organa je bil denar porabljen za lastne potrebe in obravnavan kot prikrito izplačilo dobička.

Sum davčne zatajitve

Kazenska ovadba je bila zoper dve od istih oseb podana tudi zaradi suma kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1.

Osumljena naj bi v času davčnega nadzora leta 2023 v obračune za uveljavljanje odbitka DDV vnesla oziroma poknjižila ponarejene račune različnih slovenskih družb. Na ta način naj bi v imenu slovenske družbe neupravičeno uveljavljala odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.

Davčni organ je obravnaval tudi davčne obveznosti, povezane z gotovinskimi dvigi. Pri znesku približno 1,2 milijona evrov, ki naj bi bil porabljen za lastne potrebe, je ugotovil obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji. Neplačane obveznosti naj bi znašale približno 306.000 evrov.

Po ugotovitvah davčnega organa je bil državni proračun zaradi navedenih ravnanj oškodovan za skupno približno 413.000 evrov.